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重要！支付宝微信反洗钱升级！

2024年05月15日 16:28 浏览：72340 来源：菲社网

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菲社网专讯：中国人在菲律宾打拼，最大的难题不是怎样赚钱，而是怎么将赚来的钱安全地汇回国内账户，将来落叶归根也能有依靠。众所周知，银行对银行卡的监管较严格，因此许多人选择通过微信或支付宝进行资金转移。然而，这种渠道是否能确保安全呢？
白2024年5月1日起，根据《非银行支付机构临督管理条例》，微信和支付宝等非银行支付将面临車人改变。单笔转账金额达到3000元以上将面临风险抽查，0-1万元之间的转账抽查率为2%，最高单笔转账金额达到10万元以上时，抽查率可高达10%。重要的是，《条例》还特別区分了微信和支付宝之间的个人对个人转账金额，分为'跨境"和“境内’两档。境内账户交易超过50万元将受到重点关注，而跨境交易超过20万元也将引起重视。
这些规定是检察机关和外汇管埋部门综合运用行政执法和刑事司法手段，以加强行政与刑事执法街接，对涉及外汇违法犯罪进行了严厉惩治，取得了显著成果。对于海外工作的中国人来说，自2024年5月1日起，通过微信、支付宝等非银行支付渠道进行的国内资金转移交易将不再处于"灰色地带〞，而是受到明确的监管规定，每一笔交易都可能接受抽查。据了解，执法机关长期以来一直密切关注外汇交易中的违法行为因此他们的分析能力非常深入，未来的执法能力也将更为强大。
中国政府对跨境转账的监控正在变得越来越严格，所有在线换汇，操作都存在一定的风险。为了确保个人安全，小编建议大家选择可靠的跨境汇款途径，并妥善保护个人信息。此外，建议不要将全部资金汇叵国内，可以考虑在菲律宾进行长期投资，以分散风险和保障资产安全。

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